Mayor transparencia y supervisión para FinCEN, apoyo a pequeñas empresas.
Esta ley mejora la supervisión del Congreso sobre FinCEN, la agencia que combate los delitos financieros. Exige la divulgación de los documentos internos de FinCEN para una mayor transparencia. Además, la ley obliga a FinCEN a celebrar reuniones de grupos de trabajo con pequeñas empresas para ayudarles a comprender las nuevas obligaciones de información sobre la propiedad beneficiaria.
Puntos clave
Mayor supervisión del Congreso sobre las actividades de FinCEN, incluyendo la notificación de actividades ilegales.
FinCEN debe divulgar públicamente los documentos que definen sus autoridades, mejorando la transparencia.
FinCEN organizará grupos de trabajo anuales para pequeñas empresas para proporcionar orientación sobre las obligaciones de información de propiedad beneficiaria.
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