¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es HR 3066.
Mayor supervisión de empresas de transferencia de dinero para combatir el crimen.
Esta nueva ley aumenta la supervisión de las empresas de transferencia de dinero como Western Union para dificultar el lavado de dinero por parte de los delincuentes. Su objetivo es mejorar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos de las organizaciones criminales. Los ciudadanos podrían experimentar mayor transparencia y seguridad al usar estos servicios.
Puntos clave
Las empresas de transferencia de dinero, como Western Union y MoneyGram, estarán sujetas a reglas de supervisión similares a las de los bancos.
El objetivo es dificultar que los delincuentes, incluidos cárteles y grupos terroristas, utilicen estos servicios para actividades ilegales.
Las nuevas reglas entrarán en vigor un año después de la promulgación de la ley, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitirá regulaciones detalladas en 180 días.
Estado:
Presentado
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