Detección de Fraude en Préstamos PPP: Nuevas Reglas de Intercambio de Datos
Esta ley tiene como objetivo facilitar la detección de fraudes relacionados con los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Introduce nuevas reglas para la recopilación y el intercambio de datos, incluida la información fiscal, con las agencias de aplicación de la ley. Los ciudadanos deben ser conscientes de que sus datos relacionados con los préstamos PPP ahora pueden estar más fácilmente disponibles para investigaciones criminales.
Puntos clave
El gobierno compilará una lista de todos los beneficiarios de préstamos PPP, incluyendo detalles personales y montos de préstamos.
Se crearán listas especiales para los beneficiarios de préstamos PPP que no retuvieron impuestos sobre la nómina o recibieron préstamos muy altos en relación con los salarios declarados.
La información de estas listas se compartirá con las fuerzas del orden, como el IRS y el Departamento de Justicia, para investigaciones criminales.
El objetivo es identificar empresas que puedan haber obtenido fraudulentamente préstamos PPP, como las empresas fantasma.
Presentado
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