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Informe sobre lavado de dinero y violaciones de sanciones en Hong Kong

Este proyecto de ley exige que el gobierno de EE. UU. investigue si Hong Kong es un centro de lavado de dinero y violaciones de sanciones. El objetivo es evaluar cómo las instituciones financieras en Hong Kong previenen transacciones ilegales, lo que podría afectar las relaciones comerciales y financieras internacionales.
Puntos clave
El gobierno de EE. UU. determinará si Hong Kong debe ser designado como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
Se elaborará un informe sobre el papel de Hong Kong en la facilitación de violaciones de los controles de exportación y sanciones de EE. UU., especialmente en relación con Rusia e Irán.
Se evaluará la cooperación entre las autoridades de Hong Kong y EE. UU. en la aplicación de los regímenes de control de exportaciones y sanciones.
article Texto oficial account_balance Página del proceso
Presentado
Encuesta ciudadana
Sin votos emitidos
Información adicional
Número de impresión: 119_HR_3264
Patrocinador: Rep. Wilson, Joe [R-SC-2]
Fecha de inicio: 2025-05-07
Lustra utiliza Inteligencia Artificial. Verifique los detalles en los documentos fuente.
Resumido por: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Datos fuente: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

To require a determination and report relating to money laundering and violations of export controls and sanctions in Hong Kong.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?

El número de impresión oficial es 119_HR_3264.

¿Qué cámara inició esta legislación?

Esta legislación se inició en la Cámara de Representantes.

¿Cuándo comenzó el proceso legislativo?

El proceso comenzó oficialmente el 2025-05-07.

¿Cuáles son las disposiciones principales?

Los puntos clave incluyen:

  • El gobierno de EE. UU. determinará si Hong Kong debe ser designado como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
  • Se elaborará un informe sobre el papel de Hong Kong en la facilitación de violaciones de los controles de exportación y sanciones de EE. UU., especialmente en relación con Rusia e Irán.
  • Se evaluará la cooperación entre las autoridades de Hong Kong y EE. UU. en la aplicación de los regímenes de control de exportaciones y sanciones.
¿Cuál es el estado legal específico?

El estado actual es Presentado.

¿Dónde puedo leer el texto completo?

El texto oficial completo está disponible en: Ver texto completo

¿Quién es el patrocinador principal?

El patrocinador principal es Rep. Wilson, Joe [R-SC-2].

¿Cuál es el último estado detallado?

El último estado detallado es: Introduced in House

¿Está verificado este resumen?

Sí. Este contenido fue analizado por IA y verificado por el Sistema de Juez Lustra el 2025-12-22.

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