Informe sobre lavado de dinero y violaciones de sanciones en Hong Kong
Este proyecto de ley exige que el gobierno de EE. UU. investigue si Hong Kong es un centro de lavado de dinero y violaciones de sanciones. El objetivo es evaluar cómo las instituciones financieras en Hong Kong previenen transacciones ilegales, lo que podría afectar las relaciones comerciales y financieras internacionales.
Puntos clave
El gobierno de EE. UU. determinará si Hong Kong debe ser designado como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
Se elaborará un informe sobre el papel de Hong Kong en la facilitación de violaciones de los controles de exportación y sanciones de EE. UU., especialmente en relación con Rusia e Irán.
Se evaluará la cooperación entre las autoridades de Hong Kong y EE. UU. en la aplicación de los regímenes de control de exportaciones y sanciones.
Estado:
Presentado
Voluntad Ciudadana
¿Por qué importa tu voto?
Crea una prueba cruda e innegable. La Voluntad Cívica proporciona datos permanentes para verificar la lealtad del Gobierno hacia sus ciudadanos
(explicado aquí).
Empieza a registrarlo ahora.