Limitación de tarifas de transferencia de dinero: protección contra flujos ilícitos
Esta nueva ley busca limitar impuestos y tarifas adicionales a las empresas de envío de dinero. El objetivo es prevenir un aumento en las transferencias de dinero ilegales, que pueden usarse para lavado de dinero o financiación del terrorismo. Esto significa que los ciudadanos que utilizan servicios legítimos de transferencia de dinero pueden evitar costos más altos, al tiempo que se apoya la lucha contra el crimen financiero.
Puntos clave
El gobierno federal no podrá imponer nuevos impuestos especiales o tarifas a las empresas de envío de dinero a menos que se certifique que tales tarifas no aumentarán los riesgos de lavado de dinero o delitos financieros.
La ley busca proteger los canales legítimos de remesas, para que los ciudadanos no se vean obligados a utilizar sistemas no regulados más susceptibles a la explotación criminal.
Los cambios tienen como objetivo reducir las cargas financieras para las empresas de envío de dinero, lo que podría traducirse en costos más bajos para las personas que envían dinero internacionalmente.
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