¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es HR 5877.
Más poder al Servicio Secreto contra el blanqueo de dinero cibernético.
Esta ley fortalece la autoridad del Servicio Secreto para investigar delitos financieros relacionados con activos digitales, como el blanqueo de dinero y el fraude. Estos cambios buscan aumentar la seguridad financiera de los ciudadanos al combatir de manera más efectiva el cibercrimen transnacional y las operaciones financieras ilegales. También se extiende el período durante el cual las agencias gubernamentales pueden compartir información crucial contra el blanqueo de dinero con las instituciones financieras.
Puntos clave
El Servicio Secreto obtiene nuevas facultades para investigar negocios de transmisión de dinero sin licencia y blanqueo de capitales, especialmente en transacciones digitales.
Se extiende de 5 a 10 años el período en que FinCEN puede compartir información con los bancos para prevenir delitos financieros.
Se refuerza la lucha contra el fraude financiero al incluir en las investigaciones a una gama más amplia de instituciones financieras, sin importar si tienen seguro federal.
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