¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es HR 6829.
Mejora de informes internacionales sobre lavado de dinero y controles bancarios.
Esta ley busca mejorar la forma en que EE. UU. monitorea los esfuerzos globales contra el lavado de dinero relacionado con narcóticos, exigiendo informes más detallados sobre las mejoras específicas realizadas por países extranjeros. Además, requiere que el Secretario del Tesoro trabaje para estandarizar los exámenes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre las agencias bancarias federales. Esto fortalece la defensa financiera interna contra fondos ilícitos.
Puntos clave
Exige informes detallados sobre las acciones específicas tomadas por países extranjeros para combatir el lavado de dinero relacionado con narcóticos.
El Presidente debe preparar un volumen separado del informe centrado únicamente en cuestiones de lavado de dinero para el Congreso.
El Secretario del Tesoro debe tomar medidas para estandarizar los exámenes de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en las agencias federales de EE. UU.
Estado:
Presentado
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