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Estrategia para Expandir Unidades de Transparencia Comercial contra el Lavado de Dinero.

Esta ley exige que las agencias federales, incluyendo Seguridad Nacional y el Tesoro, presenten una estrategia en 180 días para expandir el uso de las Unidades de Transparencia Comercial (TTU). Las TTU son herramientas cruciales para compartir datos comerciales a nivel internacional y desmantelar redes globales de lavado de dinero ocultas en transacciones comerciales. Esta medida busca fortalecer la seguridad financiera nacional combatiendo el crimen organizado.
Puntos clave
Requisito de crear una estrategia formal para ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero utilizando datos comerciales.
Mejora obligatoria del intercambio de información entre agencias clave de EE. UU. (CBP, HSI, FinCEN) y sus contrapartes aduaneras extranjeras.
article Texto oficial account_balance Página del proceso
Presentado
Encuesta ciudadana
Sin votos emitidos
Información adicional
Número de impresión: 119_HR_6988
Patrocinador: Rep. Pfluger, August [R-TX-11]
Fecha de inicio: 2026-01-08
Lustra utiliza Inteligencia Artificial. Verifique los detalles en los documentos fuente.
Resumido por: gemini-flash-latest
Datos fuente: api.congress.gov
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TÍTULO LEGAL OFICIAL

Trade Transparency Unit Strategy Act

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?

El número de impresión oficial es 119_HR_6988.

¿Qué cámara inició esta legislación?

Esta legislación se inició en la Cámara de Representantes.

¿Cuándo comenzó el proceso legislativo?

El proceso comenzó oficialmente el 2026-01-08.

¿Cuáles son las disposiciones principales?

Los puntos clave incluyen:

  • Requisito de crear una estrategia formal para ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero utilizando datos comerciales.
  • Mejora obligatoria del intercambio de información entre agencias clave de EE. UU. (CBP, HSI, FinCEN) y sus contrapartes aduaneras extranjeras.
¿Cuál es el estado legal específico?

El estado actual es Presentado.

¿Dónde puedo leer el texto completo?

El texto oficial completo está disponible en: Ver texto completo

¿Quién es el patrocinador principal?

El patrocinador principal es Rep. Pfluger, August [R-TX-11].

¿Cuál es el último estado detallado?

El último estado detallado es: Referred to the House Committee on Ways and Means.

¿Está verificado este resumen?

Sí. Este contenido fue analizado por IA y verificado por el Sistema de Juez Lustra el 2026-01-24.

CATEGORÍAS

Seguridad Economía