Estrategia para Expandir Unidades de Transparencia Comercial contra el Lavado de Dinero.
Esta ley exige que las agencias federales, incluyendo Seguridad Nacional y el Tesoro, presenten una estrategia en 180 días para expandir el uso de las Unidades de Transparencia Comercial (TTU). Las TTU son herramientas cruciales para compartir datos comerciales a nivel internacional y desmantelar redes globales de lavado de dinero ocultas en transacciones comerciales. Esta medida busca fortalecer la seguridad financiera nacional combatiendo el crimen organizado.
Puntos clave
Requisito de crear una estrategia formal para ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero utilizando datos comerciales.
Mejora obligatoria del intercambio de información entre agencias clave de EE. UU. (CBP, HSI, FinCEN) y sus contrapartes aduaneras extranjeras.
Estado:
Presentado
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