¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es S 3608.
Estrategia para Expandir Unidades de Transparencia Comercial contra el Lavado de Dinero.
Esta ley exige que el gobierno de EE. UU. desarrolle una estrategia para expandir el uso de las Unidades de Transparencia Comercial (TTU). Las TTU son herramientas cruciales para identificar y desmantelar redes internacionales de lavado de dinero que utilizan el comercio global. Aunque no cambia directamente las obligaciones diarias de los ciudadanos, su objetivo es mejorar la seguridad financiera y combatir el crimen organizado, protegiendo indirectamente la economía.
Puntos clave
Orden de crear un plan para ampliar la cooperación internacional en el seguimiento y la lucha contra el lavado de dinero oculto en transacciones comerciales.
Fortalecimiento del intercambio de información entre agencias estadounidenses (CBP, HSI, FinCEN) y sus contrapartes aduaneras extranjeras para perseguir eficazmente los delitos financieros.
Estado:
Presentado
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