Ley de 2026 para Combatir el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Falsificación
Esta ley aumenta las penas por transferencias ilegales de efectivo y lavado de dinero para combatir el crimen organizado. Facilita a las autoridades rastrear a quienes evitan los informes financieros y a los falsificadores.
Puntos clave
Aumento de las penas de prisión a 10 años por contrabando de efectivo a gran escala.
Los cheques en blanco de más de 10.000 USD se consideran ahora instrumentos monetarios sujetos a reporte.
Facilidad para procesar el fraccionamiento de grandes sumas en transacciones pequeñas para evitar controles.
Las leyes de lavado de dinero ahora cubren explícitamente la evasión de impuestos internacional.
Normas más estrictas contra la posesión de herramientas de falsificación o la alteración de moneda.
Estado:
Presentado
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