¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es S 4078.
Controles más estrictos para la exportación de efectivo por ciudadanos de países de alto riesgo
Esta ley exige que los extranjeros de ciertos países de alto riesgo informen sobre la exportación de efectivo con 72 horas de antelación. El objetivo es supervisar el flujo de dinero, incluidos los beneficios públicos, enviado a países vinculados al terrorismo.
Puntos clave
Obligación de informar sobre el transporte de dinero al menos 72 horas antes de salir de EE. UU.
Se aplica a ciudadanos de países que apoyan el terrorismo o con alto riesgo de dependencia de beneficios públicos.
Se requiere información detallada sobre el destinatario, como su dirección y número de identificación.
Debe declararse si los fondos provienen de programas de asistencia social o contratos gubernamentales.
Se debe proporcionar un historial de 5 años de documentos de viaje y números de registro de extranjero.
Estado:
Presentado
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