¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es S 4206.
Verificación obligatoria de ciudadanía y estatus legal para cuentas bancarias
Esta ley exige que los bancos verifiquen la ciudadanía o el estatus legal de residencia de quienes abren o mantienen cuentas. Las personas sin presencia legal en EE. UU. no podrán tener cuentas bancarias y enfrentarán severas sanciones.
Puntos clave
Los bancos deben solicitar documentos como pasaportes o tarjetas de residencia para confirmar el estatus legal.
Las cuentas de personas con permisos de estancia vencidos serán restringidas y cerradas si no se actualiza la documentación.
Las personas en situación irregular con cuentas activas pueden ser multadas con hasta 1 millón de dólares o un año de cárcel.
Se excluye de estas medidas a los solicitantes de asilo y a las cuentas de extranjeros que no residen en el país.
Estado:
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