Extension des règles anti-blanchiment aux nouvelles professions et transactions
Les nouvelles réglementations visent à rendre le blanchiment d'argent plus difficile en étendant la surveillance financière à davantage de professions, telles que les conseillers en investissement, les avocats, les comptables et les marchands d'art. Cela signifie que ces individus et entreprises devront signaler les transactions suspectes et vérifier l'identité de leurs clients, renforçant ainsi la sécurité financière et rendant plus difficile la dissimulation de revenus illégaux. De plus, les compagnies d'assurance immobilière devront collecter des informations sur les véritables propriétaires des biens, augmentant la transparence sur le marché immobilier.
Points clés
Plus de professions, y compris les conseillers en investissement, les avocats, les comptables, les marchands d'art et les entreprises de relations publiques, seront soumises aux règles anti-blanchiment, entraînant un examen accru de leurs opérations.
Ces entreprises seront tenues de signaler les transactions suspectes, d'établir des programmes anti-blanchiment et de vérifier l'identité des clients, ce qui pourrait affecter les processus de service client.
Les compagnies d'assurance immobilière devront collecter et signaler des informations sur les véritables propriétaires des biens, dans le but d'accroître la transparence des transactions immobilières et de rendre plus difficile la dissimulation d'actifs.
Toutes ces modifications visent à renforcer la sécurité financière et à rendre plus difficile pour les criminels de cacher des revenus illégaux, contribuant indirectement à la stabilité économique.
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