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Contrôle accru des transactions de métaux précieux pour lutter contre le blanchiment.

Les nouvelles réglementations exigent du Département du Trésor une analyse plus approfondie des transactions impliquant des métaux précieux. Cela vise à identifier les pays qui pourraient être utilisés pour le blanchiment d'argent, renforçant ainsi la sécurité financière et entravant les activités illégales.
Points clés
Le Département du Trésor devra prendre en compte les transactions de métaux précieux lors de l'évaluation des risques de blanchiment d'argent dans divers pays.
Les changements visent à bloquer plus efficacement les transactions de métaux précieux soumises aux sanctions américaines.
article Texte officiel account_balance Page du processus
Expiré
Sondage citoyen
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Informations supplémentaires
Numéro d'impression : 117_S_2978
Parrain : Sen. Cruz, Ted [R-TX]
Date de début : 2021-10-07
Lustra utilise l'intelligence artificielle. Vérifiez les détails dans les documents sources.
Résumé par : gemini-2.5-flash-preview-05-20
Données sources : api.congress.gov
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TITRE LÉGAL OFFICIEL

A bill to require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quel est l'identifiant officiel de ce projet de loi ?

Le numéro d'impression officiel est 117_S_2978.

Quelle chambre a initié cette législation ?

Cette législation a été initiée par le Sénat.

Quand le processus législatif a-t-il commencé ?

Le processus a officiellement commencé le 2021-10-07.

Quelles sont les principales dispositions ?

Les points clés incluent :

  • Le Département du Trésor devra prendre en compte les transactions de métaux précieux lors de l'évaluation des risques de blanchiment d'argent dans divers pays.
  • Les changements visent à bloquer plus efficacement les transactions de métaux précieux soumises aux sanctions américaines.
Quel est le statut juridique spécifique ?

Le statut actuel est Expiré.

Où puis-je lire le texte intégral ?

Le texte officiel complet est disponible ici : Voir le texte complet

Qui est le parrain principal ?

Le parrain principal est Sen. Cruz, Ted [R-TX].

Quel est le dernier statut détaillé ?

Le dernier statut détaillé est : Introduced in Senate

Ce résumé est-il vérifié ?

Oui. Ce contenu a été analysé par IA et vérifié par le système Lustra Judge le 2025-12-29.

CATÉGORIES

Économie Sécurité Tribunaux et Justice