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Seuils plus élevés pour les rapports de transactions financières et d'activités suspectes

Cette nouvelle loi augmente les montants à partir desquels les banques et les entreprises doivent signaler les transactions en espèces et les activités suspectes. Cela signifie que moins de transactions quotidiennes seront automatiquement signalées, ce qui pourrait affecter la confidentialité financière des citoyens. Ces seuils seront également régulièrement mis à jour en fonction de l'inflation.
Points clés
La limite de déclaration des transactions en espèces importantes passera de 10 000 USD à 30 000 USD.
Les seuils de déclaration des transactions suspectes seront relevés de 5 000 USD à 10 000 USD et de 2 000 USD à 3 000 USD.
Les seuils pour les entreprises de services monétaires (par exemple, bureaux de change) passeront de 1 000 USD à 3 000 USD.
Tous ces seuils seront automatiquement ajustés en fonction de l'inflation tous les 5 ans pour maintenir leur valeur réelle.
article Texte officiel account_balance Page du processus
Introduit
Sondage citoyen
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Informations supplémentaires
Numéro d'impression : 119_HR_1799
Parrain : Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11]
Date de début : 2025-03-03