Surveillance accrue des sociétés de transfert d'argent pour lutter contre la criminalité.
Cette nouvelle loi renforce la surveillance des sociétés de transfert d'argent comme Western Union pour rendre plus difficile le blanchiment d'argent par les criminels. Elle vise à améliorer la sécurité nationale et à protéger les citoyens contre les organisations criminelles. Les citoyens pourraient bénéficier d'une plus grande transparence et sécurité lors de l'utilisation de ces services.
Points clés
Les sociétés de transfert d'argent, telles que Western Union et MoneyGram, seront soumises à des règles de surveillance similaires à celles des banques.
L'objectif est de rendre plus difficile pour les criminels, y compris les cartels et les groupes terroristes, d'utiliser ces services pour des activités illégales.
Les nouvelles règles entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi, le Département du Trésor américain devant publier des règlements détaillés dans les 180 jours.
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