Stratégie d'Expansion des Unités de Transparence Commerciale contre le Blanchiment d'Argent.
Cette loi exige du gouvernement américain qu'il élabore une stratégie visant à étendre l'utilisation des Unités de Transparence Commerciale (TTU). Les TTU sont des outils essentiels pour identifier et démanteler les réseaux internationaux de blanchiment d'argent qui exploitent le commerce mondial. Bien qu'elle n'introduise pas de changements directs dans la vie quotidienne, cette mesure vise à renforcer la sécurité financière nationale et à perturber les grandes organisations criminelles.
Points clés
Exige l'élaboration d'un plan pour renforcer la coopération internationale afin de suivre et de combattre le blanchiment d'argent dissimulé dans les transactions commerciales.
Amélioration du partage d'informations entre les agences américaines (CBP, HSI, FinCEN) et leurs homologues douaniers étrangers pour une poursuite plus efficace des crimes financiers.
Introduit
Informations supplémentaires
Numéro d'impression : 119_S_3608
Parrain : Sen. Sheehy, Tim [R-MT]
Date de début : 2026-01-08