Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?
Il numero di stampa ufficiale è PROJEKT USTAWY 1440.
Modifiche alla responsabilità delle entità collettive, Codice delle società commerciali e prevenzione del riciclaggio
La legge introduce modifiche relative alle sanzioni per le entità collettive, inclusa l'obbligo di riparare i danni o fornire un risarcimento. Aggiunge una procedura di accordo con il procuratore. Introduce multe fino a 1 000 000 zł per i dipendenti delle istituzioni obbligate per violazioni degli obblighi AML. Le modifiche entrano in vigore il 1° marzo 2026.
Punti chiave
Nei confronti di un'entità collettiva si può ordinare l'obbligo di riparare il danno o indennizzare il pregiudizio subito o una multa.
Vengono introdotte multe fino a 1 000 000 zł per dipendenti o persone che agiscono per conto di un'istituzione obbligata per violazioni degli obblighi AML.
Un condannato può presentare domanda di esenzione dal divieto di svolgere funzioni in una società commerciale o di riduzione della sua durata entro tre mesi dalla sentenza divenuta definitiva.
Il procuratore può presentare istanza per una sentenza che dichiari la responsabilità dell'entità collettiva sulla base di un accordo.
Le pene e le misure non vengono irrogate né eseguite se sono trascorsi 10 anni dalla pronuncia o sentenza pertinente.
52%
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