Nuove regole per la responsabilità aziendale e le sanzioni finanziarie
La legge introduce modifiche alle regole di responsabilità delle aziende per atti proibiti, ampliando il catalogo delle misure legali e facilitando i processi di risarcimento. Sostituisce la responsabilità penale con sanzioni amministrative per i dipendenti delle istituzioni finanziarie che non adempiono agli obblighi di contrasto al riciclaggio di denaro. Inoltre, le persone che ricoprono incarichi in aziende possono ora richiedere una riduzione del loro divieto di funzione.
Punti chiave
I dipendenti di banche e altre istituzioni finanziarie possono essere sanzionati con una pena pecuniaria amministrativa fino a 1 milione di PLN per negligenza nella lotta al riciclaggio di denaro.
Le aziende possono essere obbligate a risarcire i danni o a fornire un indennizzo, e possono anche utilizzare una nuova procedura di accordo con il pubblico ministero.
Le persone soggette a un divieto di ricoprire incarichi in società commerciali possono ora richiedere la sua riduzione o annullamento anche per reati intenzionali.
I membri del consiglio di amministrazione o i liquidatori che non presentano istanza di fallimento della società saranno soggetti a una multa o alla restrizione della libertà (la pena detentiva è stata abolita).
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