Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?
Il numero di stampa ufficiale è HR 2710.
Maggiore Trasparenza Finanziaria per Entità Sanzionate
Nuove regole aumentano la trasparenza sui servizi finanziari forniti a stati sponsor del terrorismo, violatori dei diritti umani e funzionari corrotti. I cittadini acquisiranno maggiore consapevolezza di come le istituzioni finanziarie statunitensi interagiscono con le entità sanzionate, il che potrebbe influire sulla sicurezza finanziaria e sulla reputazione del paese.
Punti chiave
Il Dipartimento del Tesoro pubblicherà regolarmente rapporti sulle licenze rilasciate alle istituzioni finanziarie per servizi a entità sanzionate.
I rapporti riguarderanno gli stati sponsor del terrorismo e le persone sanzionate per violazioni dei diritti umani e corruzione.
Il requisito di segnalazione sarà in vigore per 7 anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Stato:
Scaduto
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