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Antiriciclaggio: Nuove Regole per le Transazioni di Metalli Preziosi

Questo disegno di legge richiede al Dipartimento del Tesoro di considerare le transazioni di metalli preziosi nell'identificare i paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro. L'obiettivo è rendere più difficile per i criminali nascondere denaro illegale attraverso il commercio di oro o argento, aumentando potenzialmente la sicurezza finanziaria e riducendo i rischi di frode.
Punti chiave
Il Dipartimento del Tesoro analizzerà ora le transazioni di metalli preziosi per identificare i paesi con significative preoccupazioni di riciclaggio di denaro.
Questo cambiamento mira a rafforzare la lotta contro i flussi di denaro illegali, proteggendo indirettamente i cittadini dalla criminalità finanziaria.
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Scaduto
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 117_HR_5843
Sponsor: Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50]
Data di inizio: 2021-11-03
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
Riepilogato da: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dati fonte: api.congress.gov
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TITOLO LEGALE UFFICIALE

To require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 117_HR_5843.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso la Camera dei Rappresentanti.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2021-11-03.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Il Dipartimento del Tesoro analizzerà ora le transazioni di metalli preziosi per identificare i paesi con significative preoccupazioni di riciclaggio di denaro.
  • Questo cambiamento mira a rafforzare la lotta contro i flussi di denaro illegali, proteggendo indirettamente i cittadini dalla criminalità finanziaria.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Scaduto.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: Referred to the House Committee on Financial Services.

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2025-12-28.

CATEGORIE

Economia Sicurezza Tribunali e Legge