Studio sulla delega degli esami FinCEN
Questo disegno di legge richiede al Segretario del Tesoro di condurre un briefing per le commissioni del Congresso riguardante la delega dell'autorità di esame ai sensi del Bank Secrecy Act. Il briefing mira a valutare se le agenzie con autorità delegata dispongano di risorse e formazione adeguate e con quale frequenza conducano gli esami.
Punti chiave
Il Segretario del Tesoro condurrà un briefing sulla delega dell'autorità di esame ai sensi del Bank Secrecy Act.
Il briefing valuterà se le agenzie dispongono di risorse e formazione sufficienti per svolgere i compiti delegati.
L'analisi coprirà anche la frequenza degli esami condotti dalle agenzie delegate.
Stato:
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