Legge sul miglioramento del contrasto alla finanza illecita
Questa legge amplia lo scopo delle riunioni del team di supervisione per includere il contrasto alla finanza illecita, in particolare il finanziamento della proliferazione e l'elusione delle sanzioni. Modifica inoltre la legge sul contrasto al riciclaggio di denaro russo per consentire l'uso di informazioni classificate nelle revisioni giudiziarie e applica le sanzioni e le procedure di ingiunzione esistenti alle violazioni dei requisiti imposti.
Punti chiave
Estensione dell'ambito delle riunioni del team di supervisione per coprire il finanziamento della proliferazione e l'elusione delle sanzioni.
Autorizzazione alla presentazione di informazioni classificate ex parte e in camera durante le revisioni giudiziarie relative al riciclaggio di denaro russo.
Applicazione delle sanzioni civili e penali standard alle violazioni delle misure speciali riguardanti il riciclaggio di denaro russo.
Stato:
Scaduto
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