Legge: Niente conti bancari per terroristi – Contrasto al finanziamento illecito
Questa legge mira a rendere più difficile il finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda le attività illecite in Afghanistan. I cittadini potrebbero sperimentare una maggiore sicurezza finanziaria, poiché le banche dovranno esaminare le transazioni più attentamente per prevenire il riciclaggio di denaro. Ciò introduce nuovi obblighi per le istituzioni finanziarie, volti a proteggere il sistema bancario dall'essere utilizzato per scopi illegali.
Punti chiave
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti può richiedere alle banche di attuare misure speciali se trova motivi ragionevoli di preoccupazione per il riciclaggio di denaro legato alla finanza illecita afghana.
Le banche potrebbero dover migliorare la due diligence sui clienti e lo screening delle transazioni, specialmente quelle che coinvolgono l'Afghanistan, per identificare e prevenire flussi di denaro illegali.
La legge richiede un rapporto che identifichi le normative aggiuntive necessarie per combattere il riciclaggio di denaro legato all'Afghanistan, inclusa l'identificazione della titolarità effettiva delle società anonime.
La cooperazione internazionale con le unità di intelligence finanziaria europee e del Regno Unito è incoraggiata per tracciare meglio i fondi illeciti che si muovono attraverso i sistemi finanziari.
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