Maggiore controllo delle transazioni di metalli preziosi per combattere il riciclaggio.
Le nuove normative richiedono al Dipartimento del Tesoro di analizzare più attentamente le transazioni che coinvolgono metalli preziosi. Ciò mira a identificare i paesi che potrebbero essere utilizzati per il riciclaggio di denaro, migliorando la sicurezza finanziaria e ostacolando le attività illegali.
Punti chiave
Il Dipartimento del Tesoro dovrà considerare le transazioni di metalli preziosi nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro in vari paesi.
Le modifiche mirano a bloccare più efficacemente le transazioni di metalli preziosi soggette a sanzioni statunitensi.
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