Maggiori ricompense per i segnalanti di riciclaggio di denaro
Nuove regole aumentano le ricompense per gli individui che segnalano il riciclaggio di denaro, con l'obiettivo di incoraggiare la divulgazione di attività finanziarie illegali. I cittadini con informazioni su tali crimini possono aspettarsi una compensazione maggiore per aiutare a rilevarli e perseguirli. Ciò mira a rafforzare la lotta contro la criminalità finanziaria e a proteggere l'integrità del sistema finanziario.
Punti chiave
I segnalanti di riciclaggio di denaro possono ricevere dal 10% al 30% delle sanzioni finanziarie raccolte.
Viene istituito un fondo speciale (Fondo per l'Integrità Finanziaria) per pagare le ricompense ai segnalanti, finanziato dalle sanzioni derivanti da crimini finanziari.
Le disposizioni mirano a incoraggiare più persone a segnalare attività illegali, il che potrebbe portare a un'azione penale più efficace contro i criminali finanziari.
Scaduto
Sondaggio cittadino