Legge contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la contraffazione.
Questa legge rafforza le norme contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la contraffazione. Introduce pene più severe, semplifica l'azione penale ed espande i poteri delle forze dell'ordine. L'obiettivo è migliorare la sicurezza finanziaria e ostacolare le attività criminali, influenzando indirettamente la sicurezza dei cittadini e la stabilità economica.
Punti chiave
Aumento delle pene detentive per il contrabbando di denaro contante a 10 anni.
Facilitazione del perseguimento per riciclaggio di denaro, anche con fondi mescolati o transazioni aggregate.
Rafforzamento delle normative per le attività di servizi monetari illegali, inclusi i hawalas (sistemi informali di trasferimento di valore).
Estensione dell'autorità del Secret Service per indagare sul riciclaggio di denaro e sulla contraffazione.
Analisi obbligatoria delle minacce sull'uso delle rimesse per finanziare il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani.
Scaduto
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