Nuove Regole di Trasparenza per Transazioni Immobiliari e Veicoli
Questa legge mira a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo aumentando la trasparenza nelle transazioni immobiliari e veicolari. Introduce nuovi obblighi per i professionisti del settore immobiliare e della vendita di veicoli, richiedendo loro di raccogliere e segnalare informazioni sui titolari effettivi. Ciò contribuirà a prevenire flussi finanziari illeciti e a proteggere i cittadini dalle frodi.
Punti chiave
Maggiore trasparenza nelle transazioni immobiliari: I professionisti immobiliari dovranno raccogliere e segnalare informazioni sui veri proprietari degli immobili, rendendo più difficile nascondere fondi illegali.
Nuove regole per la vendita di veicoli: Le aziende di vendita di veicoli dovranno seguire regole simili per l'identificazione dei clienti e la segnalazione di transazioni sospette per prevenire il riciclaggio di denaro.
Registrazione degli aeromobili sotto esame: I proprietari di aeromobili saranno tenuti a divulgare informazioni sui loro titolari effettivi, con l'obiettivo di prevenire l'uso dell'aviazione per scopi illeciti.
Programma pilota per un registro immobiliare digitale: Verrà istituito un programma pilota per un registro immobiliare digitale al fine di aumentare la trasparenza e ridurre la corruzione nelle transazioni immobiliari.
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