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Lotta al Fentanyl: Nuovi Poteri del Tesoro contro il Riciclaggio

Questa legge conferisce al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nuovi strumenti per combattere il traffico illecito di fentanyl. Consente l'imposizione di misure speciali su istituzioni finanziarie straniere e transazioni legate al riciclaggio di denaro del fentanyl. L'obiettivo è interrompere i flussi finanziari per i criminali, riducendo potenzialmente la disponibilità di questa sostanza pericolosa.
Punti chiave
Il Dipartimento del Tesoro può imporre restrizioni a banche straniere e transazioni sospettate di riciclaggio di denaro legato al fentanyl.
Le banche statunitensi dovranno attuare precauzioni speciali per le transazioni sospette legate al fentanyl.
Sono previste sanzioni e azioni civili per le violazioni di queste nuove regole.
Il Dipartimento del Tesoro deve riferire su ulteriori azioni necessarie per combattere il riciclaggio di denaro del fentanyl.
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Scaduto
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 118_HR_3231
Sponsor: Rep. Gallego, Ruben [D-AZ-3]
Data di inizio: 2023-05-11
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
Riepilogato da: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Dati fonte: api.congress.gov
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TITOLO LEGALE UFFICIALE

Buck Stops Here Act

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 118_HR_3231.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso la Camera dei Rappresentanti.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2023-05-11.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Il Dipartimento del Tesoro può imporre restrizioni a banche straniere e transazioni sospettate di riciclaggio di denaro legato al fentanyl.
  • Le banche statunitensi dovranno attuare precauzioni speciali per le transazioni sospette legate al fentanyl.
  • Sono previste sanzioni e azioni civili per le violazioni di queste nuove regole.
  • Il Dipartimento del Tesoro deve riferire su ulteriori azioni necessarie per combattere il riciclaggio di denaro del fentanyl.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Scaduto.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Rep. Gallego, Ruben [D-AZ-3].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: Referred to the House Committee on Financial Services.

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2025-12-25.

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Sicurezza Tribunali e Legge Economia