Maggiore Trasparenza e Supervisione per la Rete di Contrasto ai Crimini Finanziari
Questa legge rafforza la supervisione del Congresso su FinCEN, l'agenzia che combatte i crimini finanziari. Introduce maggiore trasparenza rendendo pubblici i documenti che ne definiscono le autorità. Inoltre, la legge mira a supportare meglio le piccole imprese nella comprensione e nell'adempimento degli obblighi di segnalazione della titolarità effettiva.
Punti chiave
Maggiore Trasparenza: FinCEN sarà tenuta a rendere pubblici i documenti che definiscono le sue autorità, consentendo ai cittadini di comprendere meglio il suo ambito d'azione.
Supporto alle Piccole Imprese: Saranno istituiti gruppi di lavoro per aiutare le piccole imprese a comprendere e rispettare i requisiti di segnalazione della titolarità effettiva, semplificando potenzialmente le operazioni commerciali.
Supervisione Congressuale Rafforzata: L'agenzia sarà tenuta a informare regolarmente il Congresso sulle sue attività e su eventuali irregolarità, aumentando la responsabilità.
Scaduto
Sondaggio cittadino