Rafforzamento antiriciclaggio e standardizzazione delle ispezioni bancarie.
Questa legge mira ad aumentare la trasparenza degli sforzi internazionali contro il riciclaggio di denaro legato ai narcotici, richiedendo al governo degli Stati Uniti rapporti dettagliati sui miglioramenti apportati dai paesi stranieri. Inoltre, impone al Dipartimento del Tesoro di standardizzare il modo in cui le agenzie federali esaminano le banche per la conformità con il Bank Secrecy Act (BSA). Sebbene tecnici, questi cambiamenti sono progettati per rafforzare la sicurezza del sistema finanziario, rendendo più difficile per i criminali nascondere profitti illegali.
Punti chiave
Richiesta di rendicontazione dettagliata sulle azioni specifiche (nuove leggi, sequestri di beni, procedimenti giudiziari) intraprese dai paesi stranieri per combattere il riciclaggio di denaro legato ai narcotici.
Mandato al Dipartimento del Tesoro di sviluppare un piano entro 180 giorni per standardizzare gli esami di conformità al Bank Secrecy Act tra le agenzie bancarie federali.
Introduzione dell'obbligo di consultazione con il Segretario del Tesoro nella preparazione dei rapporti sul riciclaggio di denaro e la possibilità per i paesi di commentare le bozze di tali rapporti.
Scaduto
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