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Licenze OFAC per investigatori privati contro la criminalità finanziaria.

Questa legge istituisce un programma pilota che consente alle aziende investigative private di ottenere licenze per condurre transazioni finanziarie nominali durante le loro indagini. L'obiettivo è rafforzare gli sforzi contro i crimini finanziari e le violazioni delle sanzioni. Ciò potrebbe contribuire indirettamente a una maggiore sicurezza finanziaria per i cittadini.
Punti chiave
Le aziende private potranno ottenere licenze speciali per condurre piccole transazioni finanziarie a scopo investigativo.
Il programma mira a sostenere la lotta contro la criminalità finanziaria e l'elusione delle sanzioni, migliorando potenzialmente il perseguimento delle attività illecite.
Si tratta di un programma pilota di cinque anni con relazioni regolari al Congresso sulla sua efficacia, garantendo la supervisione.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo
Scaduto
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 118_HR_6370
Sponsor: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Data di inizio: 2023-11-13
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
Riepilogato da: gemini-2.5-flash
Dati fonte: api.congress.gov
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TITOLO LEGALE UFFICIALE

OFAC Licensure for Investigators Act

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 118_HR_6370.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso la Camera dei Rappresentanti.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2023-11-13.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Le aziende private potranno ottenere licenze speciali per condurre piccole transazioni finanziarie a scopo investigativo.
  • Il programma mira a sostenere la lotta contro la criminalità finanziaria e l'elusione delle sanzioni, migliorando potenzialmente il perseguimento delle attività illecite.
  • Si tratta di un programma pilota di cinque anni con relazioni regolari al Congresso sulla sua efficacia, garantendo la supervisione.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Scaduto.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2026-01-13.

CATEGORIE

Tribunali e Legge Economia