Antiriciclaggio Criptovalute: Nuove regole per miner, wallet e ATM digitali.
Questa legge estende le rigide norme antiriciclaggio a quasi tutti i partecipanti agli asset digitali, inclusi miner, validatori e fornitori di wallet non custoditi. I cittadini dovranno affrontare la verifica obbligatoria dell'identità quando utilizzano gli sportelli automatici di criptovalute (chioschi). Inoltre, i cittadini statunitensi che detengono oltre 10.000 USD in asset digitali all'estero avranno nuovi obblighi di segnalazione.
Punti chiave
La maggior parte delle entità crypto, inclusi miner e fornitori di wallet, saranno trattate come istituzioni finanziarie, richiedendo controlli obbligatori sull'identità del cliente (KYC).
Verifica obbligatoria dell'identità e raccolta dei dati della controparte quando si utilizzano gli sportelli automatici di asset digitali (chioschi).
Le istituzioni finanziarie devono stabilire controlli per mitigare i rischi associati agli strumenti che migliorano l'anonimato, come i mixer di criptovalute.
Nuovo obbligo per i cittadini statunitensi di segnalare al Tesoro le partecipazioni estere di asset digitali superiori a 10.000 USD.
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