Lotta alla criminalità finanziaria: nuovo centro di coordinamento e trasparenza commerciale
Questa legge istituisce un nuovo Centro per la Criminalità Finanziaria Transfrontaliera (CBFCC) per migliorare il coordinamento tra le agenzie federali nella lotta al riciclaggio di denaro e ai flussi finanziari illeciti. Il rafforzamento di questi sforzi mira a proteggere il commercio equo e la stabilità economica, migliorando indirettamente la sicurezza finanziaria dei cittadini e limitando le operazioni delle organizzazioni criminali. Inoltre, la legge espande il programma delle Unità di Trasparenza Commerciale (TTU) per rilevare in modo più efficace le frodi doganali e il riciclaggio di denaro attraverso le transazioni commerciali.
Punti chiave
Istituzione del Centro per la Criminalità Finanziaria Transfrontaliera (CBFCC) per coordinare meglio le indagini sul riciclaggio di denaro, in particolare quelle legate a schemi basati sul commercio.
Rafforzamento della cooperazione tra agenzie federali (Tesoro, FBI, DEA, Dogane) e autorità statali/locali nella lotta contro la finanza illecita.
Espansione del programma delle Unità di Trasparenza Commerciale (TTU) per facilitare un migliore scambio di dati commerciali con i paesi partner e rilevare frodi doganali e riciclaggio di denaro.
Obbligo di presentare relazioni annuali al Congresso che dettagliino le ultime tendenze e tecniche utilizzate dai criminali finanziari.
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