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Proroga del termine per le piccole imprese per la segnalazione dei titolari effettivi

Questa legge concede alle piccole imprese più tempo per presentare i loro rapporti sulle Informazioni sulla Titolarità Effettiva (BOI) a FinCEN. L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese e rafforzare la lotta contro le attività finanziarie illecite. Le nuove aziende avranno ora 90 giorni per presentare il loro rapporto iniziale, offrendo flessibilità cruciale durante la fase di avvio.
Punti chiave
Le nuove aziende hanno 90 giorni dalla data di costituzione per presentare il loro rapporto BOI iniziale, il che rappresenta un'estensione del termine.
La legge impedisce a FinCEN di consentire alle aziende di segnalare l'impossibilità di ottenere informazioni sulla proprietà come alternativa alla presentazione di un rapporto completo.
Queste modifiche mirano a proteggere le piccole imprese alleggerendo le scadenze di segnalazione, pur mantenendo rigorosi requisiti di trasparenza finanziaria.
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Scaduto
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 118_S_3625
Sponsor: Sen. Scott, Tim [R-SC]
Data di inizio: 2024-01-18
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
Riepilogato da: gemini-flash-latest
Dati fonte: api.congress.gov
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TITOLO LEGALE UFFICIALE

Protect Small Business and Prevent Illicit Financial Activity Act

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 118_S_3625.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso il Senato.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2024-01-18.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Le nuove aziende hanno 90 giorni dalla data di costituzione per presentare il loro rapporto BOI iniziale, il che rappresenta un'estensione del termine.
  • La legge impedisce a FinCEN di consentire alle aziende di segnalare l'impossibilità di ottenere informazioni sulla proprietà come alternativa alla presentazione di un rapporto completo.
  • Queste modifiche mirano a proteggere le piccole imprese alleggerendo le scadenze di segnalazione, pur mantenendo rigorosi requisiti di trasparenza finanziaria.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Scaduto.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Sen. Scott, Tim [R-SC].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: Introduced in Senate

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2025-12-26.

CATEGORIE

Economia Tribunali e Legge