Potenziamento della lotta contro riciclaggio, finanziamento del terrorismo e contraffazione.
Questa legge inasprisce significativamente le sanzioni e amplia le definizioni dei crimini legati al riciclaggio di denaro, al contrabbando di contanti e alla contraffazione. Introduce nuovi strumenti per le forze dell'ordine, facilitando il perseguimento di schemi finanziari complessi, compresi quelli che utilizzano sistemi informali di trasferimento di denaro. I cittadini che utilizzano servizi di trasferimento di denaro potrebbero subire un maggiore controllo e regolamentazioni volte a prevenire lo sfruttamento criminale di tali sistemi.
Punti chiave
Le pene per il contrabbando di contanti sono raddoppiate a 10 anni di reclusione, con multe aumentate per violazioni aggravate.
Più facile perseguire il riciclaggio di denaro aggregando piccole transazioni correlate (oltre 10.000 USD) e includendo fondi criminali mescolati.
Norme più severe per le attività di servizi monetari illegali (ad esempio, Hawalas), anche se operano senza conoscere i requisiti di licenza.
Estensione dell'autorità del Secret Service per indagare sul riciclaggio di denaro, indipendentemente dal fatto che l'istituzione finanziaria sia assicurata a livello federale.
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