Potenziamento delle indagini su riciclaggio e crimini informatici con asset digitali.
Questa legge espande l'autorità del Secret Service per indagare sui crimini finanziari che coinvolgono asset digitali e schemi di riciclaggio di denaro online. Ciò offre una maggiore protezione contro le frodi digitali e le operazioni finanziarie illegali, poiché le agenzie possono indagare in modo più efficace sulle transazioni di criptovaluta e sui metodi per nascondere i redditi. Inoltre, le autorità di regolamentazione finanziaria devono conservare i dati relativi ai crimini per 10 anni, facilitando le indagini a lungo termine.
Punti chiave
Il Secret Service ottiene nuovi poteri per perseguire le attività di trasmissione di denaro senza licenza e le frodi che coinvolgono asset digitali.
Le autorità possono perseguire le frodi finanziarie indipendentemente dal fatto che l'istituzione sia assicurata a livello federale, coprendo una gamma più ampia di soggetti finanziari.
Il periodo di conservazione dei dati chiave sui crimini finanziari da parte di FinCEN viene esteso da 5 a 10 anni.
Scaduto
Sondaggio cittadino