Accesso delle banche ai dati di proprietà aziendale per la sicurezza finanziaria.
Questa legge rafforza la sicurezza finanziaria degli Stati Uniti consentendo alle banche e alle istituzioni finanziarie di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva (BOI) in condizioni rigorose. Tale accesso è utilizzato esclusivamente per servizi di screening volti a identificare criminali internazionali, terroristi e funzionari stranieri corrotti che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense per attività illecite. L'obiettivo è proteggere la stabilità economica e la sicurezza nazionale.
Punti chiave
Le istituzioni finanziarie possono richiedere una licenza per accedere ai dati sui veri proprietari delle aziende per procedure di sicurezza.
L'accesso è strettamente limitato ai servizi di screening volti a prevenire attività illecite internazionali, come il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata.
L'uso, la divulgazione e la conservazione di queste informazioni sensibili sono rigorosamente regolamentati e le licenze scadono dopo due anni per prevenire abusi.
Scaduto
Sondaggio cittadino