Blocco delle banche estere che finanziano il terrorismo e i pagamenti ai terroristi.
Questa legge mira a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, fornendo al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nuovi strumenti. Consente di designare più facilmente le istituzioni finanziarie estere come principali preoccupazioni per il riciclaggio di denaro se forniscono consapevolmente servizi a organizzazioni terroristiche o facilitano pagamenti per atti di terrorismo. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei cittadini statunitensi tagliando l'accesso dei gruppi terroristici al sistema finanziario statunitense.
Punti chiave
Potenziamento dei poteri del Tesoro per designare le istituzioni finanziarie estere che sostengono il terrorismo come principali preoccupazioni di riciclaggio di denaro.
Possibilità di vietare a tali banche di mantenere o utilizzare conti corrispondenti negli Stati Uniti, bloccando il loro accesso alle transazioni in dollari.
I nuovi criteri includono la facilitazione o la promozione consapevole di pagamenti per atti di terrorismo (i cosiddetti 'pagamenti ai martiri').
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