Maggiore trasparenza e supervisione per FinCEN, supporto alle piccole imprese.
Questa legge rafforza la supervisione del Congresso su FinCEN, l'agenzia che combatte i crimini finanziari. Impone la divulgazione dei documenti interni di FinCEN per una maggiore trasparenza. Inoltre, la legge richiede a FinCEN di tenere riunioni di gruppo di lavoro con le piccole imprese per aiutarle a comprendere i nuovi obblighi di segnalazione della titolarità effettiva.
Punti chiave
Maggiore supervisione del Congresso sulle attività di FinCEN, inclusa la segnalazione di attività illecite.
FinCEN deve divulgare pubblicamente i documenti che definiscono le sue autorità, migliorando la trasparenza.
FinCEN terrà gruppi di lavoro annuali per le piccole imprese per fornire indicazioni sugli obblighi di segnalazione della titolarità effettiva.
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