arrow_back Torna all'app

Soglie più alte per la segnalazione di transazioni finanziarie e attività sospette

Questa nuova legge aumenta gli importi a partire dai quali banche e aziende devono segnalare transazioni in contanti e attività sospette. Ciò significa che meno transazioni quotidiane verranno segnalate automaticamente, il che potrebbe influire sulla privacy finanziaria dei cittadini. Queste soglie verranno inoltre aggiornate regolarmente in base all'inflazione.
Punti chiave
Il limite per la segnalazione di grandi transazioni in contanti aumenterà da 10.000 USD a 30.000 USD.
Le soglie per la segnalazione di transazioni sospette saranno aumentate da 5.000 USD a 10.000 USD e da 2.000 USD a 3.000 USD.
Le soglie per le attività di servizi monetari (ad esempio, uffici di cambio) aumenteranno da 1.000 USD a 3.000 USD.
Tutte queste soglie verranno automaticamente adeguate all'inflazione ogni 5 anni per mantenere il loro valore reale.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo
Presentato
Sondaggio cittadino
Nessun voto espresso
Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 119_HR_1799
Sponsor: Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11]
Data di inizio: 2025-03-03
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
Riepilogato da: gemini-2.5-flash
Dati fonte: api.congress.gov
Visualizza log IA launch

TITOLO LEGALE UFFICIALE

Financial Reporting Threshold Modernization Act

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 119_HR_1799.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso la Camera dei Rappresentanti.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2025-03-03.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Il limite per la segnalazione di grandi transazioni in contanti aumenterà da 10.000 USD a 30.000 USD.
  • Le soglie per la segnalazione di transazioni sospette saranno aumentate da 5.000 USD a 10.000 USD e da 2.000 USD a 3.000 USD.
  • Le soglie per le attività di servizi monetari (ad esempio, uffici di cambio) aumenteranno da 1.000 USD a 3.000 USD.
  • Tutte queste soglie verranno automaticamente adeguate all'inflazione ogni 5 anni per mantenere il loro valore reale.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Presentato.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Rep. Loudermilk, Barry [R-GA-11].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: Ordered to be Reported (Amended) by the Yeas and Nays: 30 - 24.

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2025-12-22.

CATEGORIE

Economia Tribunali e Legge