Maggiore supervisione per le società di trasferimento di denaro contro la criminalità.
Questa nuova legge aumenta la supervisione delle società di trasferimento di denaro come Western Union per rendere più difficile il riciclaggio di denaro da parte dei criminali. Mira a migliorare la sicurezza nazionale e a proteggere i cittadini dalle organizzazioni criminali. I cittadini potrebbero sperimentare maggiore trasparenza e sicurezza nell'utilizzo di questi servizi.
Punti chiave
Le società di trasferimento di denaro, come Western Union e MoneyGram, saranno soggette a regole di supervisione simili a quelle delle banche.
L'obiettivo è rendere più difficile per i criminali, inclusi cartelli e gruppi terroristici, utilizzare questi servizi per attività illegali.
Le nuove regole entreranno in vigore un anno dopo l'emanazione della legge, con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che emetterà regolamenti dettagliati entro 180 giorni.
Stato:
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