Rilevamento Frodi Prestiti PPP: Nuove Regole Condivisione Dati Indagini
Questa legge mira a facilitare il rilevamento delle frodi relative ai prestiti del Paycheck Protection Program (PPP). Introduce nuove regole per la raccolta e la condivisione dei dati, incluse le informazioni fiscali, con le forze dell'ordine. I cittadini dovrebbero essere consapevoli che i loro dati relativi ai prestiti PPP potrebbero ora essere più facilmente disponibili per le indagini penali.
Punti chiave
Il governo compilerà un elenco di tutti i beneficiari dei prestiti PPP, inclusi i dettagli personali e gli importi dei prestiti.
Verranno create liste speciali per i beneficiari dei prestiti PPP che non hanno trattenuto le imposte sui salari o hanno ricevuto prestiti molto elevati rispetto ai salari dichiarati.
Le informazioni da questi elenchi saranno condivise con le forze dell'ordine, come l'IRS e il Dipartimento di Giustizia, per le indagini penali.
L'obiettivo è identificare le aziende che potrebbero aver ottenuto fraudolentemente prestiti PPP, come le società di comodo.
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