Rapporto su riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni a Hong Kong
Questo disegno di legge richiede al governo degli Stati Uniti di indagare se Hong Kong sia un centro per il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni. L'obiettivo è valutare come le istituzioni finanziarie di Hong Kong prevengono le transazioni illegali, il che potrebbe influenzare le relazioni commerciali e finanziarie internazionali.
Punti chiave
Il governo degli Stati Uniti determinerà se Hong Kong debba essere designata come una giurisdizione di primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro.
Verrà redatto un rapporto sul ruolo di Hong Kong nel facilitare le violazioni dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni statunitensi, in particolare nei confronti di Russia e Iran.
Verrà valutata la cooperazione tra le autorità di Hong Kong e degli Stati Uniti nell'applicazione dei regimi di controllo delle esportazioni e delle sanzioni.
Stato:
Presentato
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