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Cooperazione FinCEN-SBA: Semplificare la registrazione dei titolari effettivi

Questa nuova legge mira a semplificare la segnalazione dei titolari effettivi per le piccole imprese. Grazie a una maggiore cooperazione tra le agenzie governative, i proprietari di aziende riceveranno un migliore supporto e accesso alle informazioni, aiutandoli a evitare truffe e sanzioni. Questa iniziativa cerca di migliorare la sicurezza finanziaria nazionale combattendo l'occultamento delle identità per attività illecite.
Punti chiave
Facilitazioni per le piccole imprese: FinCEN e SBA collaboreranno per fornire informazioni chiare e supporto alle piccole imprese riguardo alla segnalazione dei dati dei titolari.
Accessibilità delle informazioni: Le informazioni chiave saranno disponibili in inglese, spagnolo e altre lingue, nonché sui siti web di entrambe le agenzie.
Lotta alle truffe: Verrà implementato un piano per identificare e contrastare le truffe legate alla segnalazione dei titolari effettivi, e le aziende saranno educate su questi schemi.
Incontri e webinar: Saranno organizzati incontri di persona e webinar con il personale FinCEN per aiutare le aziende a comprendere e rispettare i nuovi requisiti.
article Testo ufficiale account_balance Pagina del processo
Presentato
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Informazioni aggiuntive
Numero di stampa: 119_HR_3829
Sponsor: Rep. Velázquez, Nydia M. [D-NY-7]
Data di inizio: 2025-06-06
Lustra utilizza l'Intelligenza Artificiale. Verifica i dettagli nei documenti fonte.
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Dati fonte: api.congress.gov
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TITOLO LEGALE UFFICIALE

FinCEN–SBA Coordination on Beneficial Ownership Registration Act

DOMANDE FREQUENTI

Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?

Il numero di stampa ufficiale è 119_HR_3829.

Quale camera ha avviato questa legislazione?

Questa legislazione è stata avviata presso la Camera dei Rappresentanti.

Quando è iniziato il processo legislativo?

Il processo è iniziato ufficialmente il 2025-06-06.

Quali sono le disposizioni principali?

I punti chiave includono:

  • Facilitazioni per le piccole imprese: FinCEN e SBA collaboreranno per fornire informazioni chiare e supporto alle piccole imprese riguardo alla segnalazione dei dati dei titolari.
  • Accessibilità delle informazioni: Le informazioni chiave saranno disponibili in inglese, spagnolo e altre lingue, nonché sui siti web di entrambe le agenzie.
  • Lotta alle truffe: Verrà implementato un piano per identificare e contrastare le truffe legate alla segnalazione dei titolari effettivi, e le aziende saranno educate su questi schemi.
  • Incontri e webinar: Saranno organizzati incontri di persona e webinar con il personale FinCEN per aiutare le aziende a comprendere e rispettare i nuovi requisiti.
Qual è lo stato giuridico specifico?

Lo stato attuale è Presentato.

Dove posso leggere il testo completo?

Il testo ufficiale completo è disponibile su: Vedi testo completo

Chi è lo sponsor principale?

Lo sponsor principale è Rep. Velázquez, Nydia M. [D-NY-7].

Qual è l'ultimo stato dettagliato?

L'ultimo stato dettagliato è: Introduced in House

Questo riepilogo è verificato?

Sì. Questo contenuto è stato analizzato dall'IA e verificato dal Lustra Judge System il 2025-12-22.

CATEGORIE

Economia Tribunali e Legge