Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?
Il numero di stampa ufficiale è HR 6829.
Miglioramento dei rapporti internazionali sul riciclaggio di denaro e controlli bancari.
Questa legge mira a migliorare il modo in cui gli Stati Uniti monitorano gli sforzi globali contro il riciclaggio di denaro legato agli stupefacenti, richiedendo rapporti più dettagliati sui progressi dei paesi stranieri. Inoltre, impone al Segretario del Tesoro di standardizzare gli esami del Bank Secrecy Act (BSA) tra le agenzie bancarie federali statunitensi. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario interno contro i fondi illeciti.
Punti chiave
Richiede rapporti dettagliati sulle azioni specifiche intraprese dai paesi stranieri per combattere il riciclaggio di denaro legato agli stupefacenti.
Il Presidente deve preparare un volume separato del rapporto incentrato esclusivamente sulle questioni di riciclaggio di denaro per il Congresso.
Il Segretario del Tesoro deve standardizzare gli esami di conformità al Bank Secrecy Act (BSA) tra le agenzie federali statunitensi.
Stato:
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