Strategia per Espandere le Unità di Trasparenza Commerciale Contro il Riciclaggio.
Questa legge impone alle agenzie federali, inclusi il Dipartimento per la Sicurezza Interna e il Tesoro, di sviluppare una strategia entro 180 giorni per espandere l'uso delle Unità di Trasparenza Commerciale (TTU). Le TTU sono strumenti vitali per la condivisione di dati commerciali a livello internazionale, volti a identificare e smantellare le reti globali di riciclaggio di denaro nascoste nelle transazioni commerciali. Mira a rafforzare la sicurezza finanziaria nazionale combattendo la criminalità organizzata.
Punti chiave
Obbligo di creare una strategia per espandere la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio di denaro tramite l'analisi dei dati commerciali.
Miglioramento dello scambio di informazioni tra le principali agenzie statunitensi (CBP, HSI, FinCEN) e le loro controparti doganali estere.
Stato:
Presentato
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