Aumento delle soglie per la segnalazione di transazioni in contanti e attività sospette.
Questa legge aumenta gli importi minimi delle transazioni in contanti che le banche e alcune aziende devono segnalare al governo, portando la soglia da $10,000 a $30,000. Ciò significa che le grandi transazioni in contanti legittime inferiori a $30,000 saranno segnalate automaticamente meno frequentemente, riducendo la burocrazia e aumentando la privacy finanziaria dei cittadini. Inoltre, anche le soglie per la segnalazione di attività finanziarie sospette vengono aumentate, e tali importi saranno adeguati automaticamente all'inflazione ogni cinque anni.
Punti chiave
Il limite per la segnalazione automatica delle transazioni in contanti (CTRs) aumenta da $10,000 a $30,000.
Le soglie per la segnalazione di transazioni sospette (SARs) vengono aumentate (ad esempio, da $5,000 a $10,000).
Viene introdotto un meccanismo di adeguamento automatico delle soglie di segnalazione ogni 5 anni, basato sull'inflazione.
Il Segretario del Tesoro deve rivedere e semplificare i moduli di segnalazione per combattere più efficacemente la finanza illecita.
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