Qual è l'ID ufficiale di questo disegno di legge?
Il numero di stampa ufficiale è S 4078.
Controlli più severi sull'esportazione di contanti per i cittadini di paesi ad alto rischio
Questa legge impone ai non cittadini di alcuni paesi ad alto rischio di dichiarare l'esportazione di contanti con 72 ore di anticipo. L'obiettivo è monitorare i flussi di denaro, inclusi i sussidi pubblici, inviati verso paesi legati al terrorismo.
Punti chiave
Obbligo di dichiarare il trasporto di valuta almeno 72 ore prima di lasciare gli Stati Uniti.
Si applica ai cittadini di paesi che sostengono il terrorismo o ad alto rischio di dipendenza dai sussidi.
Richieste informazioni dettagliate sul destinatario, inclusi indirizzo e numero di identità.
Obbligo di indicare se i fondi provengono da programmi di assistenza sociale o contratti governativi.
Necessario fornire lo storico di 5 anni dei documenti di viaggio e dei codici identificativi.
Stato:
Presentato
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