Hogere drempels voor financiële transactierapportage
Deze wet verhoogt de bedragen waarboven banken en bedrijven contante transacties en verdachte activiteiten moeten melden. Dit betekent dat minder alledaagse transacties automatisch worden gerapporteerd, wat de bureaucratie voor burgers en bedrijven kan verminderen. De wijzigingen zijn gericht op het richten van de aandacht op grotere financiële stromen.
Belangrijkste punten
De meldingsgrens voor contante transacties stijgt van 10.000 naar 30.000 dollar.
De drempels voor het melden van verdachte activiteiten stijgen van 5.000 naar 10.000 dollar en van 2.000 naar 3.000 dollar.
De drempel voor de definitie van geldwisselkantoren stijgt van 1.000 naar 3.000 dollar.
Verlopen
Burgerpeiling