Uitbreiding anti-witwasregels naar nieuwe beroepen en transacties
Nieuwe regelgeving heeft tot doel witwassen moeilijker te maken door financieel toezicht uit te breiden naar meer beroepen, zoals beleggingsadviseurs, advocaten, accountants en kunsthandelaren. Dit betekent dat deze personen en bedrijven verdachte transacties moeten melden en de identiteit van hun klanten moeten verifiëren, wat de financiële veiligheid verbetert en het moeilijker maakt om illegale opbrengsten te verbergen. Bovendien moeten titelverzekeraars voor onroerend goed informatie verzamelen over de ware eigenaren van eigendommen, wat de transparantie op de vastgoedmarkt vergroot.
Belangrijkste punten
Meer beroepen, waaronder beleggingsadviseurs, advocaten, accountants, kunsthandelaren en PR-bureaus, zullen onderworpen zijn aan anti-witwasregels, wat leidt tot een verhoogde controle op hun activiteiten.
Deze bedrijven zijn verplicht verdachte transacties te melden, anti-witwasprogramma's op te zetten en de identiteit van klanten te verifiëren, wat van invloed kan zijn op klantenserviceprocessen.
Titelverzekeraars voor onroerend goed moeten informatie verzamelen en rapporteren over de ware eigenaren van eigendommen, met als doel de transparantie bij vastgoedtransacties te vergroten en het moeilijker te maken activa te verbergen.
Al deze wijzigingen zijn bedoeld om de financiële veiligheid te verbeteren en het voor criminelen moeilijker te maken illegale opbrengsten te verbergen, wat indirect bijdraagt aan economische stabiliteit.
Verlopen
Burgerpeiling